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以案说法| 非法买卖外汇要坐牢

文章类别:信用知识
2020-08-24 11:00:12

非法买卖外汇要坐牢

          为获取经济利益,违反外汇管理规定,使用本人及亲属朋友在境内多家银行狂开的大量银行卡,在澳门特别行政区ATM机上频繁取出港币,以每万元港币赚取10-50元人民币不等的价差,非法开展港币与人民币的兑换活动。自以为找到了“生财之道”,现如今,父子双双身陷囹圄。


             日前,福安市法院宣判了一起由父子俩通过银行卡在澳门ATM机上提取港币现钞进行倒卖涉嫌非法经营案。对被告人缪某某(子)犯非法经营罪,判处有期徒刑五年九个月,并处罚金人民币25万元;对被告人缪某某(父)犯非法经营罪,判处有期徒刑二年九个月,缓刑三年,并处罚金人民币2万元。


     该起案件中,因银行卡在境外大量提取外币异常资金流动异常线索进入了警方的视线。福安市公安局根据线索进行立案侦查,在宁德外汇管理部门的协助下,最终查实缪某某父子在2015年1月至2017年9月间,在澳门ATM机上提取港币折合人民币共计1.6亿元进行转卖赚取价差的非法买卖外汇行为。





  外汇管理部门特别提示:

     依法合规使用外汇!

     换购外汇需谨慎,稍不留神就可能给自己招来经济损失甚至牢狱之灾!

      最高法、最高检联合发布的《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,规定了实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,明确了非法经营行为“情节严重”和“情节特别严重”的认定标准。对情节严重的,依照《刑法》第二百二十五条第四项的规定,以非法经营罪定罪处罚,对非法经营罪情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。


国家外汇管理局宁德市中心支局(宣)




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